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AML solution

关于洗钱的最新指令使得房地产市场的监管比以往更加严格。现有的软件解决方案只能满足客户引导的部分要求--而完全外包的解决方案价格昂贵。

请填写下面的咨询表以立刻联系我们的团队并完成客户引导流程。

所有标有*的字段都是必填的

我们与eLegalArachnys Yoti合作的新解决方案在一平台上为房地产行业提供了一端到端式的客户引导解决方案。一站式门户将工作流程与最新的“客户身份识别”(KYC)技术、自动发现规则、最终受益人(UBO)的数字识别、高级案件的上报以及完整风险报告相结合。

我们的数字化客户身份识别方案包括五步服务,使房地产公司能够简化引导流程,并最大限度地减少发生人为错误和干扰的可能性,为每个客户获得准确和一致的结果,且在复杂的案件中获得专家建议,同时减少执行尽职调查所花费的时间和资源。

对照制裁名单和媒体的负面报道对公司进行检查,并对 UBO 进行数字识别。

检查

对照制裁名单和媒体的负面报道对公司进行检查,并对 UBO 进行数字识别。

一旦确定 UBO ,或为个人客户,就会进行政治公众人物检查、制裁和负面媒体报道检查。

识别

一旦确定 UBO ,或为个人客户,就会进行政治公众人物检查、制裁和负面媒体报道检查。

对搜索或检查中提出的任何问题都会进行标记,并随即修改工作流程,且按需提供法律咨询。

标记

对搜索或检查中提出的任何问题都会进行标记,并随即修改工作流程,且按需提供法律咨询。

该软件生成可下载的报告,作为事项记录的一部分,并可添加到您的系统中。

报告

该软件生成可下载的报告,作为事项记录的一部分,并可添加到您的系统中。

现有客户和合约方将根据您按自己的风险政策设定的频率和详细程度进行更新。

监控

现有客户和合约方将根据您按自己的风险政策设定的频率和详细程度进行更新。

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Our new digital KYC solution

一站式门户--结合最新的"客户身份识别"KYC)技术和最终受益人(UBO)数字识别。

端到端流程--引导新客户并自动更新现有客户的 KYC 信息。

按需服务--实现一键上报管理合规服务和法律咨询。

保障--向您的CRM或核心系统发送一份基于风险的完整报告,作为监管机构的合规证据。

数字化客户身份识别方案

为何选择我们的解决方案?

提高引导能力、速度和效率

在一为您的所有客户和合约方办理新客户引导手续并启动案件 - 为您节省时间和金钱。

提高引导能力、速度和效率

为您的所有客户和合约方办理新客户引导手续并启动案件- 为您节省时间和金钱。

利用广泛的数字信息

接触市场上最广泛的公司和个人研究数据以及最佳的身份验证技术。

获取专业的法律客户身份识别和反洗钱法律建议

以优惠的价格获得针对复杂案件的需求、专业的法律户身份识别和反洗钱建议。

易于在房地产行业使用和实施

我们的软件易于使用,減低人为干扰和错误的機會。

软件如何上报高级案例?

可靠的法律需求--无论案件复杂程度如何。研究过程中提出的问题,以及支持性文件,都会通过工作流程转到您的门户网站。

由此,我们可以促进按需深入研究,包括加强尽职调查和基于风险的建议,以帮助您解决任何问题。我们的集成式合规管理服务通过提供快速、准确、便捷的引导流程,确保提供全面、合规的服务,从而减少为遵守反洗钱法规带来的麻烦

新方案提供者是?

Ince是一家国际化的法律和专业服务企业,拥有一支由监管和合规法律专家组成的团队。Ince Gordon Dadds LLP Ince Group PLC 的一个组成部分。

eLegal 在市场领域内设计、构建和实施创新软件解决方案,打造市场领先的客户引导反洗钱数字产品和法律合同转型平台。

Arachnys 是一家技术供应商,它将全球金融机构和企业连接他们做出自信、快速的引导和调查决策所需的所有信息。

Yoti 是全球领先的道德数字身份平台之一。Yoti使用面部生物识别技术来快速、无缝地验证个人身份。

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